大康牧業(yè)：陸耀華辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)

　　湖南大康牧業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于陸耀華辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　近日,公司董事會(huì)收到陸耀華先生提交的辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)的書(shū)面報(bào)告,陸耀華先生因個(gè)人原因請(qǐng)求不再擔(dān)任公司董事和總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,陸耀華先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。陸耀華先生辭去上述職務(wù)后,將不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。

　　陸耀華先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù),不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作,公司董事會(huì)將盡快按照法定程序提名新的非獨(dú)立董事候選人提交股東大會(huì)審議。同時(shí),公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的總經(jīng)理,在聘任新的總經(jīng)理之前,暫由公司董事長(zhǎng)朱德宇先生代為履行總經(jīng)理職責(zé),不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生重大影響。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)陸耀華先生辭去總經(jīng)理職務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行了核查,并發(fā)表如下意見(jiàn):經(jīng)核查,陸耀華先生確因個(gè)人原因辭去公司非獨(dú)立董事和總經(jīng)理職務(wù),其辭職原因與實(shí)際情況一致;陸耀華先生辭去上述職務(wù)后,不會(huì)對(duì)公司董事會(huì)運(yùn)作、日常經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生重大影響;陸耀華先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效,其辭去相關(guān)職務(wù)后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　公司對(duì)陸耀華先生為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　特此公告。

　　湖南大康牧業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2015 年 01 月 06 日